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虚拟货币非法交易正在被各国强力打击

2018-07-03 作者:游民老赵 来源:网络 分享到:

随着比特币的价格一路走高,不少投资(机)者赚得盆满钵满。虽然比特币和加密货币被许多人视为前瞻性创新,但是也被用于不少非法获得,比如洗钱,吸毒和性贩运等,很多批评者也因此呼

随着比特币的价格一路走高,不少投资(机)者赚得盆满钵满。虽然比特币和加密货币被许多人视为前瞻性创新,但是也被用于不少非法获得,比如洗钱,吸毒和性贩运等,很多批评者也因此呼吁加强行业监管。

早在2017年9月4日,我国相关的多个监管部门(中国人民银行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会)就已联合发布公告,要求停止以比特币、以太币为代表的代币发行,并要求"任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、'虚拟货币'相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或'虚拟货币',不得为代币或'虚拟货币'提供定价、信息中介等服务。

其实不仅在我国,世界范围内来看,针对数字货币的监管对各国政府而言都是一个重要命题。

春天财经记者获悉,日前美国司法部的特工们在暗网(Darknet)中进行了长达近两年的卧底行动,逮捕了35名罪犯,此次行动缴获的有BTC的采矿设备、近2000枚比特币等其他加密货币、以及价值约360万美元的法币和金条,共计约2360万美元。

记者了解,暗网(不可见网,隐藏网)是指那些存储在网络数据库里、但不能通过超链接访问而需要通过动态网页技术访问的资源集合,不属于那些可以被标准搜索引擎索引的表面网络。暗网是深网(Deep Web)的一个子集,属于深网的一小部分。据估计,暗网比表面网站大几个数量级。

同时,美国联邦调查局近日还打掉了一个叫作"丝绸之路"(Silk Road)的黑市网站,这个网站涉及超过400万美元的比特币交易。

而对于虚拟货币,美国国会议员胡安·瓦尔加斯(Juan Vargas )已经在6月11日提出了一项"扑灭非法网络和查明贩运法案"的法律草案,旨在改进联邦机构阻止使用虚拟货币、或在线上平台上进行性交易和贩毒。

对此日前,美国众议院一致通过了一项法案,用以防止非法使用比特币、门罗币等加密货币。该法案是有特务机关要求国会帮助阻止这些违法活动下进行的。该法案要求政府问责局(GAO)对加密货币在性交易和毒品交易中有关使用情况进行研究。GAO还需研究如何使用虚拟货币来检测以及阻止这些违法活动。

不止如此,欧盟约有16家加密货币交易所、支付中介和电子钱包供应商近日参与在海格召开的数字货币和网络犯罪会议,并一起加入欧盟针对反洗钱开设的执法部门Europol。

综上所述,我们可以得出这样一个结论,以比特币为代表的数字货币的交易行为,确实有相当一部分与非法交易相关。正是因此,各国政府对数字货币实行密切监管。

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